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| Dinheiro apreendido na empresa do Recife (Foto: Divulgação/Polícia Federal) |
O
gerente de uma empresa de transporte e segurança do Recife foi preso e foram
apreendidos um total de R$ 85 milhões durante uma operação da Polícia Federal.
A ação foi divulgada na manhã desta quinta-feira (22), mas a prisão ocorreu na
quarta (21). O suspeito pagou fiança e foi liberado.
gerente de uma empresa de transporte e segurança do Recife foi preso e foram
apreendidos um total de R$ 85 milhões durante uma operação da Polícia Federal.
A ação foi divulgada na manhã desta quinta-feira (22), mas a prisão ocorreu na
quarta (21). O suspeito pagou fiança e foi liberado.
A
prisão e a apreensão foram realizadas dentro da segunda fase da operação
‘Grande Truque’, cuja etapa inicial foi realizada em abril de 2014. Na época,
R$ 22 milhões foram apreendidos.
prisão e a apreensão foram realizadas dentro da segunda fase da operação
‘Grande Truque’, cuja etapa inicial foi realizada em abril de 2014. Na época,
R$ 22 milhões foram apreendidos.
Já
na quarta (21), a Polícia Federal apreendeu R$ 85 milhões, sendo 25 milhões em
reais e o equivalente a R$ 60 milhões em moedas estrangeiras. Dentre elas havia
dólares americanos, australianos e canadenses, francos suíços, libras
esterlinas, euros, ienes, pesos argentinos, chilenos, mexicanos, colombianos e
uruguaios, além de randezar, iuans e coroas norueguesas, dinamarqueses e
suecas.
na quarta (21), a Polícia Federal apreendeu R$ 85 milhões, sendo 25 milhões em
reais e o equivalente a R$ 60 milhões em moedas estrangeiras. Dentre elas havia
dólares americanos, australianos e canadenses, francos suíços, libras
esterlinas, euros, ienes, pesos argentinos, chilenos, mexicanos, colombianos e
uruguaios, além de randezar, iuans e coroas norueguesas, dinamarqueses e
suecas.
A
operação investiga uma organização criminosa internacional de doleiros. De
acordo com a PF, são investigados os crimes de caixa dois, instituição
financeira clandestina e lavagem de dinheiro.
operação investiga uma organização criminosa internacional de doleiros. De
acordo com a PF, são investigados os crimes de caixa dois, instituição
financeira clandestina e lavagem de dinheiro.
Segundo
a PF, as investigações constataram que a empresa de segurança e transporte de
valores envolvida na operação estava atuando além dos limites legais,
realizando operações de câmbio a pedido de instituições financeiras do Brasil.
a PF, as investigações constataram que a empresa de segurança e transporte de
valores envolvida na operação estava atuando além dos limites legais,
realizando operações de câmbio a pedido de instituições financeiras do Brasil.
Agora,
a corporação investiga se essas operações estão registradas oficialmente e se a
empresa continua desenvolvendo as atividades sem autorização do Banco Central
do Brasil. A empresa em questão foi autuada por conduta ilícita, com pena de
encerramento das atividades no estado.
a corporação investiga se essas operações estão registradas oficialmente e se a
empresa continua desenvolvendo as atividades sem autorização do Banco Central
do Brasil. A empresa em questão foi autuada por conduta ilícita, com pena de
encerramento das atividades no estado.
Na
sede da empresa, que fica no bairro da Estância, na Zona Oeste do Recife, o
gerente foi preso em flagrante. O homem, de 46 anos, é carioca e mora em Boa
Viagem, na Zona Sul da capital. Ele foi autuado pela prática de instituição
financeira clandestina, pagou fiança e vai responder ao processo em liberdade.
sede da empresa, que fica no bairro da Estância, na Zona Oeste do Recife, o
gerente foi preso em flagrante. O homem, de 46 anos, é carioca e mora em Boa
Viagem, na Zona Sul da capital. Ele foi autuado pela prática de instituição
financeira clandestina, pagou fiança e vai responder ao processo em liberdade.
Fonte:G1
